Reviewsantot.com – Trong bài chia sẻ trên chương trình Tài Chính Thông Minh, luật sư Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh rằng chủ sàn forex luôn tìm cách thu hút tiền từ nhà đầu tư, kể cả khi họ có chiến thắng lớn.
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, người đại diện của Đoàn Luật sư TP.Hà Nội và Chủ tịch SBLaw, chỉ ra rằng: “Để tránh sự kiểm soát của pháp luật, nhiều công ty giả mạo làm sàn giao dịch nước ngoài, dụ dỗ cá nhân đầu tư với lời cam kết lãi suất cao để thực hiện hành vi lừa đảo. Việc đăng ký kinh doanh với một tờ giấy có số vốn lớn chưa đủ để chứng minh tính hợp pháp của sàn giao dịch đó.”
Trong top 10 thông điệp của chương trình Tài Chính Thông Minh, các chuyên gia đều khuyến nghị nhà đầu tư liên tục cập nhật thông tin về các sàn giao dịch được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép. Đây là cơ quan duy nhất có thẩm quyền để cấp phép cho các sàn giao dịch ngoại hối hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Chủ tịch SBLaw tại chương trình Tài chính thông minh.
Chiêu bài lừa đảo trong thế giới số
Theo ông Nguyễn Thanh Hà, “Nhiều công ty tự xưng là đơn vị trung gian của các sàn giao dịch ngoại hối/chứng khoán quốc tế. Chúng tận dụng lãi suất không thường xuyên, thường dao động từ 15 – 30%/tháng, để lôi kéo nhà đầu tư.”
Luật sư lưu ý rằng các sàn forex và chứng khoán quốc tế thường được quản lý bởi các cá nhân thiết kế với khả năng can thiệp vào tài khoản của khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, điều chỉnh số dư tiền trong tài khoản, can thiệp vào quy trình đặt lệnh như kéo dài thời gian thực hiện lệnh, mở rộng khoảng giá mua và bán, hoặc “đánh cháy” tài khoản của khách hàng…
“Những người đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực sự đang chơi với chủ sàn, và toàn bộ số tiền mà họ thua là lợi nhuận cho chủ sàn,” chuyên gia nhấn mạnh.
Trong trường hợp nhà đầu tư đạt được nhiều thành công, chủ sàn có thể can thiệp kỹ thuật bằng cách chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh giả mạo, dẫn đến việc “cháy” tài khoản và không thể rút tiền. Cuối cùng, sau khi lừa đảo thành công và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, các đối tượng thường đánh sập sàn giao dịch để tránh bị truy cứu trách nhiệm từ cơ quan công an và nhà đầu tư không có khả năng đòi lại số tiền đã mất…
Cách nhận biết sàn lừa đảo trong lĩnh vực forex và chứng khoán
Sống ảo với mục đích lôi kéo tiền thực
Những kẻ lừa đảo này tích cực xây dựng hình ảnh của họ thông qua các chiến lược truyền thông. Nội dung thường tập trung vào khả năng sinh lời với con số “ấn tượng,” liên tục khoe khoang về sự tăng lên của số dư tài khoản ngân hàng cùng với hình ảnh của lối sống ăn chơi xa xỉ.
Dùng chiêu đánh thắng để lôi kéo thêm vốn
Sau khi thành công trong việc quyến rũ, những đối tượng này sẽ sắp xếp cho nhà đầu tư giành chiến thắng để kích thích họ nạp thêm tiền vào tài khoản. Từ đây, những kẻ lừa đảo sẽ tư vấn cho khách hàng thực hiện các giao dịch lớn, thu được mức phí lớn và không rõ ràng, dẫn đến việc mất toàn bộ số tiền trong tài khoản của nhà đầu tư. Khi tiền đã hết, đối tượng sẽ giới thiệu người chơi sang một sàn mới, với cam kết rằng việc nạp tiền vào sẽ khôi phục lại số tiền đã thua.
“Các công ty/cá nhân thực hiện lừa đảo thông qua các sàn ngoại hối, chứng khoán quốc tế thường áp dụng hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp,” luật sư nhấn mạnh.
Đọc tin tức để nhận diện rủi ro “lừa gà”
Bên cạnh đó, một trong những dấu hiệu để nhận biết việc một công ty hoặc cá nhân có thực sự lừa đảo là xuất hiện các bài báo hay tin tức chụp tên và hành vi vi phạm của những đối tượng này.
Theo dõi reviewsantot để nhận được cảnh báo từ các sàn lừa đảo nhanh nhất
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/