Cảnh báo chiêu thức lừa đảo sàn Swiftonline

Hiện nay sàn giao dịch lừa đảo đang tràn lan trên thị trường ngoại hối, đây chính là một trong những mối lo ngại hàng đầu của các trader. Bởi họ có thể mất hết tất cả vốn của mình cũng như tốn thời gian. Đặc biệt khi nhu cầu đầu tư forex ngày càng cao, các sàn giao dịch lừa đảo cũng đua nhau mọc lên – nổi bật trong đó là sàn Swiftonline. Rất nhiều tổ chức đã cảnh báo về chiêu thức lừa đảo của sàn Swiftonline. Hãy cùng Reviewsantot đi tìm hiểu sự thật đằng sau sàn Swiftonline. 

Sàn Swiftonline là ai?

Sàn Swiftonline hay còn được gọi với cái tên Swiftonline.live là trang web tài chính cho phép nhà đầu tư tham gia, thực hiện các nhiệm vụ, chơi trò chơi và kiếm tiền. Hiện nay có rất nhiều người dùng đang tìm kiếm và tham gia vào trang web này.

Thực hư sàn Swiftonline lừa đảo khách hàng?

Cách thức sàn Swiftonline sử dụng để lừa đảo trader

Đầu tiên, sàn Switfonline đã lên các chiến lược quảng cáo cho khách hàng những “lời mời có cánh” rằng chỉ cần một số vốn rất thấp và đầu tư trong vòng 5 – 7 ngày bạn sẽ nhận lại được khoảng lợi nhuận kếch xù gấp nhiều lần. 

Trước khi người chơi tham gia, Swiftonline tiếp tục giành lấy niềm tin và sự tin tưởng của khách hàng bằng cách tặng thưởng và cho khách hàng nhận lãi suất bình thường. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó khi trader đã tin tưởng và nạp tiền vào sàn nhiều hơn thì sàn sẽ sử dụng các “chiêu trò” làm cháy tài khoản, làm sập sàn và trader sẽ mất toàn bộ số tiền đã bỏ ra. Trên thực tế, số tiền mà trader có thể rút về chỉ mới khoảng một nửa hay 1/3 hoặc thậm chí chỉ rút được một số tiền nhỏ thì mất trắng.

Thời gian gần đây một số ứng dụng, ví điện tử, trang web Switonline chính thức đã bị sập. Tuy nhiên, thủ phạm đã nhanh chóng phát triển một nền tảng ví và phần mềm mới để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Bởi vì mục đích cuối cùng của đội ngũ là lừa tiền của các trader nên cho đến cuối cùng các trang web này cũng sẽ bị đánh sập, do đó các trang web sẽ không có yêu cầu cao chỉ cần chỉnh sửa một vài chi tiết là có thể đem vào sử dụng. 

Những người sáng lập thực sự của nền tảng này hoàn toàn ẩn danh. Do đó, nhiều người đã rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo nhưng không biết phải kiện ai.

Trường hợp 1 nạn nhân bị “dính bẫy”

Theo thông tin từ báo chí, anh Võ Minh Chiến, ngụ TP.Thủ Đức, trước đây là nạn nhân của đường dây chơi game trái phép trị giá 88.000 tỷ đồng này. Anh đã thay mặt 23 người Sài Gòn và các vùng lân cận, đại diện cho nhiều nghề, làm đơn gửi cơ quan điều tra tố cáo đã bị “chủ sàn” Swiftonline lừa đảo hơn 20 tỷ đồng. 

Theo như giới thiệu, người chơi chỉ cần tạo ví tiền ảo trên sàn Remitano (nước ngoài) và dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua thêm tiền ảo để “đầu tư” trên website. Họ có cam kết bảo hiểm vốn 1,5% nên cực kỳ an tâm. Nếu người tham gia thua năm lần liên tiếp, họ sẽ được hoàn lại tiền.

Khi người chơi tham gia sẽ có một Leader riêng cho mỗi chi nhánh và cá nhân này sẽ đóng vai trò là người cố vấn giao dịch. Thành viên sẽ được xếp vào nhóm kín sau khi xác định khung thời gian đầu tư và có thể liên lạc trên Zalo để thực hiện nạp tiền đặt cược vào game (các ván bài) theo lệnh của Leader.

Các nhà đầu tư sẽ thực hiện các lệnh WIN để chơi trò chơi đánh bạc Baccarat. Anh khẳng định: “Những người điều hành luôn khẳng định hình thức đầu tư này hoàn toàn hợp pháp và nhà đầu tư sẽ được hưởng hoa hồng từ người chơi trên toàn thế giới”. 

Anh còn khẳng định nhóm anh vẫn liên lạc với một số Leader và yêu cầu họ hoàn trả số tiền. Họ không chấp nhận các yêu cầu của anh và còn thách thức báo vụ việc với cơ quan điều tra.

Trường hợp 2 người bị hại lên tiếng

Chị Linh – chủ spa ở quận Tân Bình, cho biết cả chị và nhân viên đều là nạn nhân của sàn Swiftonline. Theo những thông tin sàn cam kết, chị đã tin tưởng mình đang chơi một trò chơi hợp pháp nên thoải mái đặt cược. Vì “năm lần thua cũng có bảo hiểm lo không mất tiền”, nên chị ít cảnh giác và thoải mái đầu tư.

Thêm vào đó, accs Leader cũng khuyến khích người chơi giới thiệu bạn bè tham gia để nhận các phần thưởng. Họ sẽ thăng tiến đều đặn trong hệ thống và nhận được khoản hoa hồng 50 USD cho mỗi 3 người họ mời. Tùy theo số tiền đầu tư mà người chơi sẽ được xếp hạng level (từ 1-7). Ngoài ra, thu nhập hàng tháng của bạn tăng theo cấp độ, từ 5 triệu đến 1,4 tỷ đồng tùy cấp độ. “Có người chỉ muốn hưởng hoa hồng nên chiêu mộ người nhà, bạn bè hoặc tự mở thêm tài khoản để ứng trước”, Linh nói thêm.

Rõ ràng là các chiêu trò của sàn giao dịch Swiftonline khá thông minh, có cấu trúc và có phương pháp. Nhiều cá nhân đầu tư vì họ tin rằng họ sẽ kiếm được lợi nhuận, nhưng trên thực tế, bạn đang bị lừa bởi những kẻ lừa đảo mà không hề hay biết.

Đối tượng đứng sau vụ lừa đảo này là ai?

Trong quá trình điều tra, xác minh, thì Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch là 2 đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc này tại Việt Nam. Theo đó, Huỳnh Long Nhu sử dụng tiền ảo từ năm 2016. Để mở rộng trang web queenpro.com tại Việt Nam trong năm 2020, Bhatia Mohit (SN 1991, quốc tịch Ấn Độ) thuê Nhu làm tổng đại lý. (Trang web kiếm được trung bình 20.000 đô la một tuần, đã đổi tên nhiều lần trước khi chuyển sang swiftonline.live để lách luật). 

Sau đó Nhu đã dụ dỗ thêm một số các nhân khác như Nguyễn Thị Phương Thủy, Phạm Thị Mai Ngân, Phạm Tấn Nhớ, Phạm Nguyễn Thiên Sa là em họ Ngân và em gái là Phạm Thị Ngọc Bích. Ngân) và một số đối tượng khác không rõ danh tính tham gia dự án này. 

Thậm chí, Nhu còn cho phép Ngân làm các thủ tục cần thiết để chuyển 250.000 USD ra nước ngoài mua nhà ở Slovakia vì sợ cơ quan chức năng phát hiện truy thu. Ngoài ra, các đối tượng đưa cho Bhatia Mohit 8 triệu USD và đưa cho em trai ông là Huỳnh Long Bạch 2 triệu USD. Huỳnh Long Bạch cho biết rằng tổ chức bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Nguyễn Đắc Quý, Trần Hoàng Hải và Nguyễn Thị Thu Thủy hiện đang là các cá nhân thực hiện tiếp thị, CNTT, kế toán và lập trình, họ được Bách thuê để làm việc trên trang web nagaclubs.com. Các cá nhân này đã cung cấp cho các “con mồi” đường link để đăng ký tài khoản và tham gia đánh bạc.

Điều tra từ cơ quan chức năng

Ngoài ra, theo thông tin điều tra thì cơ quan chức năng phát hiện Bhatia Mohit – quốc tịch Ấn Độ, người được cho là trùm thực sự của đường dây đánh bạc nghìn tỷ này, đã kết hôn và có con với một phụ nữ Việt Nam. Trước khi mạng lưới đánh bạc trực tuyến trị giá gần 4 tỷ USD bị triệt phá, Mohit đã rời Việt Nam. 

Theo cảnh sát, Mohit là chủ sở hữu của cổng đánh bạc trực tuyến swiftonline.live. Trang web game nagaclubs.com do Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) lập nên. Theo bà Phạm Thị Mai Ngân, hai anh em Nhu – Bách và Nguyễn Đắc Quý, cũng như Mohit là những “ông trùm” đứng sau đường dây này.

Kết luận

Có thể nói thị trường đầu tư ngày càng bị nhiều kẻ gian như sàn Swiftonline lợi dụng để lừa đảo trader. Do đó, trước khi đầu tư tại bất kỳ sàn, dự án nào bạn cũng nên tìm hiểu kỹ nhé! 

Mời bạn theo dõi reviewsantot.com để cập nhật nhanh chóng các tin tức mới nhất về thị trường đầu tư. 

Trang web: https://reviewsantot.com/ 

Trang Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/