Tham gia sàn giao dịch ảo, 2 người ở Quảng Ninh bị lừa 1,4 tỷ đồng

Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn tố giác về tội phạm của một số người dân trên địa bàn tỉnh, về việc bị các đối tượng kết bạn qua mạng xã hội làm quen. Sau khi nói chuyện, tạo mối quan hệ tình cảm thân thiết rồi giới thiệu, hướng dẫn tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch ảo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của chị P.T.N (SN 1990, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long) và anh N.V.K (SN 1980, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, cùng tỉnh Quảng Ninh): Từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023, các nạn nhân được một số đối tượng kết bạn qua mạng xã hội Facebook; sau đó giới thiệu, hướng dẫn chị N. và anh K. tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch “ảo” tên OKX, Tidex, CoinJab rồi chiếm đoạt tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng

Thủ đoạn chung của các đối tượng là tạo lập các tài khoản Facebook ảo có profile (hồ sơ cá nhân) sang chảnh, giàu có, công việc ổn định rồi kết bạn, làm quen với nạn nhân. Đối tượng tập trung vào nạn nhân là những người đang cô đơn hoặc có vấn đề về tình cảm vợ chồng, thường xuyên nhắn tin chia sẻ, hỏi han, quan tâm.

Khi nạn nhân đã tin tưởng hoặc nảy sinh tình cảm, đối tượng tiếp tục giới thiệu bản thân là các chuyên gia tài chính, đã tham gia đầu tư tiền ảo USDT trên một số sàn giao dịch và kiếm được số tiền lợi nhuận lớn; đồng thời lôi kéo nạn nhân tham gia cùng mình, hứa hẹn sẽ giúp họ làm giàu nhanh chóng với lãi suất khổng lồ, thậm chí còn hỗ trợ nạn nhân tiền để tham gia đầu tư.

Lúc này, đối tượng gửi đường link ứng dụng sàn giao dịch tiền ảo (thực chất sàn này do đối tượng tạo ra mạo danh các sàn giao dịch nước ngoài) cho nạn nhân tải về điện thoại di động, hướng dẫn tạo tài khoản và vào lệnh. Mỗi lệnh thời gian đầu tư thường là 30 giây kết thúc phiên giao dịch (lợi nhuận 20% số tiền đầu tư) hoặc 3 ngày kết thúc phiên giao dịch (lợi nhuận 60% số tiền đầu tư).

Khi nạn nhân sập bẫy

Khi nạn nhân đã tin tưởng và tham gia đầu tư, đối tượng bắt đầu triển khai kế hoạch dẫn dụ người chơi bỏ ra số tiền đầu tư lớn rồi mới thực hiện lừa đảo. Nạn nhân sẽ rút tiền được trong khoảng 2 đến 3 lần giao dịch đầu tiên với số tiền đầu tư ít. Khi người chơi tin tưởng đầu tư với số tiền lớn hơn, sinh lời cao hơn muốn rút tiền thì các sàn giao dịch ảo này đưa ra nhiều lý do yêu cầu người chơi nạp thêm tiền vào tài khoản như: nâng cấp tài khoản mở kênh rút tiền với số tiền lớn, sai thông tin địa chỉ nhận tiền cần phải nạp tiền để xác minh, đóng thuế thu nhập cá nhân…

Để tạo sự tin tưởng cho nạn nhân, đối tượng chia sẻ hình ảnh rút được số tiền lớn trong tài khoản sau khi thực hiện các yêu cầu trên của sàn giao dịch. Tuy nhiên, nạn nhân càng nạp thêm tiền thì đối tượng càng đưa ra nhiều lý do khác để người bị hại không rút được tiền và sau đó số tiền này sẽ bị chiếm đoạt.

Cảnh báo các sàn giao dịch ảo từ cơ quan chức năng