Reviewsantot.com – Bitkingdom được biết đến là một vụ lừa đảo khét tiếng trên thị trường tiền điện tử, sau vụ việc này đã có rất nhiều cá nhân bắt đầu chú ý và lo sợ khi đặt chân vào thị trường Forex. Như bạn đã biết, thị trường ngoại hối ngày càng trở nên phổ biến và hấp dẫn, đặc biệt là với sự xuất hiện của các dự án lừa đảo. Bài viết hôm nay của Reviewsantot sẽ tổng hợp các thông tin về dự án Bitkingdom là gì? Thủ đoạn lừa đảo của những kẻ dẫn đầu dự án này như thế nào? Cùng theo dõi nhé!
Bitkingdom là gì?
Ra đời với mục tiêu trao quyền cho cộng đồng và xóa đói giảm nghèo, Bitkingdom đã ẩn danh dưới dạng công ty tài chính tại Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2015. Họ tự nhận mình là một trung tâm cộng đồng trên toàn thế giới với hệ thống giao dịch có tay nghề cao.
Bitkingdom được mô tả là một hệ thống khớp lệnh giữa nhà cung cấp và người nhận, với nhiều gói sản phẩm có sẵn để khách hàng lựa chọn.
Vào thời điểm đó, 1 bitcoin có giá ít nhất 10 triệu đồng và dự kiến sẽ kiếm được lợi nhuận 1%/ngày và lợi nhuận là 30% mỗi tháng. Lợi nhuận của bạn sẽ tăng lên khi bạn đầu tư nhiều tiền hơn.
Bitkingdom tận dụng và lừa đảo những cá nhân không hiểu biết, giống như một kế hoạch Ponzi đa cấp. Sàn tiền ảo này ngày càng trở nên đông đúc khi có nhiều người tham gia và kêu gọi người chơi, chia % hoa hồng khi có thành viên mới tham gia.
Những thông tin về Bitkingdom trên báo chí
Theo đó, Bitkingdom được mọi người biết đến thông qua vụ việc đình đám sau:
Ngày 21/6/2020, thông tin liên quan đến vụ “Cướp 35 tỷ trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây” xuất hiện trên mạng. Một số trang báo chính thức đã đưa ra mô tả đầu tiên về vụ việc, như sau:
Gia đình doanh nhân này gồm hai vợ chồng và đứa con nhỏ, đi ô tô từ Lâm Đồng vào TP.HCM vào một ngày giữa tháng Năm. Ngay khi đến khu vực hướng đi Long Thành – Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) thì va chạm vào một ôtô khác.
Ba chiếc ô tô khác lao đến khi người chồng bước ra khỏi xe. Một số thanh niên cầm hung khí như dao, súng, kim tiêm xông vào khống chế. Chúng bịt mắt vợ chồng anh rồi đưa lên xe để chở đi. Người vợ và đứa con bị đuổi đi trên một chiếc xe khác.
Cùng lúc đó, một đối tượng khác nhanh chóng vào xe nạn nhân, lấy trộm camera hành trình rồi lái xe tẩu thoát. Trên đường đi, người chồng bị nhóm này hành hung, hỏi mật khẩu ví điện tử, dọa giết vợ rồi truyền máu nhiễm HIV vào đứa bé.
Diễn biến tiếp theo
Người chồng đã cấp cho nhóm này quyền truy cập vào tài khoản ví điện tử để họ chuyển tiền vì lo sợ cho tính mạng của vợ con anh ta.
Sau khi nhận được tiền, băng nhóm bắt người chồng gọi điện cho gia đình yêu cầu chuyển thêm 9,5 triệu USD vào ví để chúng lấy trộm tiếp. Trong lúc bị uy hiếp, người chồng đã la lớn “đừng đánh nữa” khiến người thân sinh nghi, dừng giao dịch.
Nhóm này cố gắng ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền suốt 2 giờ đồng hồ trên đường cao tốc. Sau đó, họ biết không thành công nên đã bỏ mặc gia đình nạn nhân tại một khu vực vắng vẻ thuộc quận 2, TP.HCM rồi tẩu thoát
Số tiền ví điện tử mà nạn nhân gửi cho chúng được chúng biến thành số tiền hơn 35 tỷ đồng rồi chia nhau.
Những mâu thuẫn bên trong sàn Bitkingdom là gì?
Bitkingdom không phải mô hình đa cấp?
Nói chung, Bitkingdom không chỉ là một mô hình đa cấp mà nó là một mô hình siêu đa cấp có hoa hồng trực tiếp cho người trước để thuyết phục người sau nạp tiền vào hệ thống. Hầu như toàn bộ hệ thống được tài trợ bởi phí giới thiệu. Sẽ không có bất kỳ hoạt động mua bán giao dịch sản phẩm sinh lời nào mà các khoản lợi nhuận đều được tạo ra bằng cách sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước.
Bitkingdom không phải ngân hàng?
Bitkingdom càng không giống một ngân hàng vì nó cho phép người dùng gửi tiền và kiếm lãi từ người sau. Trái ngược với các ngân hàng, nơi lãi suất là 0,5% mỗi tháng, Bitkingdom cung cấp mức siêu lợi nhuận 30% cho người dùng gửi tiền trước.
Bitkingdom không phải là một công ty vì nó không có chủ sở hữu?
Không có bất kỳ thông tin nào về đội ngũ, tổ chức phía sau của Bitkingdom. Tất cả những gì trader có thể nhìn thấy là các cam kết lợi nhuận lớn.
Bitkingdom là nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau ?
Đây chỉ đơn thuần là lời quảng cáo nhằm thu hút người chơi mới. Thật vậy, tất cả thu nhập hoặc lợi nhuận đều có lợi cho người đến trước, và những người đến sau nộp tiền vào để người đến trước được hưởng.
Bitkingdom sập như thế nào?
Bitkingdom cuối cùng đã sập và trở thành một trang web lỗi không thể khôi phục được khi không còn sự tham gia của người chơi mới và số tiền phải chi ra nhiều hơn số tiền vào dự án. Nếu không có thêm người tham gia, số tiền trong đó đã bị mất hoàn toàn.
Một nạn nhân của Bitkingdom nói rằng bạn bè đã lôi kéo anh ta tham gia vào dự án này với những lời hứa rằng anh ta sẽ trở nên giàu có. Sau đó, sau khi đầu tư tất cả số tiền của mình thì sàn đã sụp đổ trong vòng chưa đầy một năm. Ngoài việc mất hết tài sản, anh ta còn chìm trong nợ nần do gia đình tan vỡ, các khoản vay không trả được và nhà bị tịch thu.
Lời hứa đầu tư 10 triệu đồng thành 1 triệu USD sau 3,5 năm?
Mới đây, 25 nhà đầu tư đã đồng loạt đệ đơn lên báo Thanh Niên chỉ trích website Bitkingdom đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Theo lời tố cáo của chị H.T.T.N (Q.Tân Bình, TP.HC) thì L.Đ.N, người được xem là người đứng đầu hệ thống Bitkingdom, đã kêu gọi nhà đầu tư này tham dự sự kiện giới thiệu Bitkingdom trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2016. Trong sự kiện, ông đã dẫn dắt nhà đầu tư rằng Bitkingdom đã tồn tại trong nhiều năm ở nhiều quốc gia khác nhau và đã hỗ trợ một số cá nhân thoát nghèo và đạt được thành công về tài chính.
Hàng nghìn nhà đầu tư mất tiền
Sau đó, hệ thống Bitkingdom cam kết với các cá nhân rằng chỉ cần đóng góp 10 triệu đồng, sau 3,5 năm sẽ tăng lên 1 triệu USD với phương châm Trao quyền cho cộng đồng – Xóa đói giảm nghèo. Chị H.T.T.N. và một số người khác đã mua Bitcoin (BTC) và chuyển nó sang Bitkingdom sau khi nghe lời giới thiệu từ L.Đ.N và tiếp tục xoay vòng khoản đầu tư chứ không rút lãi hàng tháng.
Chị H.T.T.N đã bỏ ra khoảng 3,6 tỷ đồng để mua 264 BTC vào thời điểm đó, trong khi giá Bitcoin vào khoảng 13 – 14 triệu đồng/BTC.
Theo một thành viên khác – chị N.T.T.N (Đắk Nông), các anh em trong gia đình đã gom góp tiền tiết kiệm và thậm chí vay mượn bạn bè để mua 80 BTC. Bây giờ tôi đã mất! Không những thế còn xảy ra mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình.
Diễn biến tiếp theo
Bà N.T.T.N cho rằng bắt đầu từ tháng 8-2016, L.Đ.N và nhóm của anh ấy đã đổi Bitcoin thành đồng BKC của riêng họ với tỷ lệ 1 BTC = 1 BKC.
Nhóm L.Đ.N sau đó đã tung ra một chiến dịch tiếp thị để quảng bá đồng tiền AUREUS (AUR), được sử dụng ở Vương quốc Bitkingdom và khuyến khích người dùng chuyển từ BKC sang AUR (giá 1 AUR từ 50-100 USD). Nhóm L.Đ.N đã xóa trang web bitkingdom.com sau khi chuyển sang AUR.
Khi các nhà đầu tư phản ứng tiêu cực, giá của AUR cũng giảm đáng kể xuống còn 0,5 USD/AUR. L.Đ.N đã tổ chức gặp gỡ và an ủi mọi người bằng cách “vẽ” ra những kế hoạch phát triển để The AUR sẽ tăng giá trị trong tương lai.
Mọi người được khuyến khích tham gia bằng cách mua thêm AUR với giá 0,5 USD và trả cổ tức hàng tháng bởi nhóm L.Đ.N. Các nhà đầu tư đã yên tâm tham gia chương trình này mà không nhận ra đây là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử, ăn cắp tiền của mọi người. Nhóm L.Đ.N đã kéo dài thời gian trả cổ tức và khóa AUREUS.com sau khi thu tiền thanh toán trong ba tháng trước khi tẩu thoát.
Lời hứa đầu tư 10 triệu đồng thành 1 triệu USD sau 3,5 năm
Các cá nhân đã đầu tư hàng tỷ đô la vào Bitkingdom đến từ nhiều khu vực khác nhau như TP.HCM, Quảng Trị, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông,… Trong số đó có ông N.N.T (quận Gò Vấp, TP.HCM), người đã mua tới 498 BTC, tham gia hệ thống Bitkingdom và mất từng đồng một với mức giá hơn 107 tỷ đồng vào thời điểm đó.
Chỉ riêng 25 cá nhân được liệt kê ở trên đã vay tiền để đầu tư tổng cộng 2.637 BTC, tương đương gần 37 tỷ đồng. Cho đến ngày 16/8, giá Bitcoin đã tăng gấp 20 lần, đồng nghĩa với việc toàn bộ số tiền trị giá 725 tỷ đồng của họ đã biến mất.
Chị H.T.T.N. cho biết: “Chỉ với 25 người mà họ đã thiệt hại hơn 700 tỷ đồng, trong khi số lượng người tham gia vào mạng lưới này trên cả nước ước tính khoảng 32.000 người thì số tiền mà Bitkingdom lừa đảo lên đến bao nhiêu?
Cách phòng tránh các dự án lừa đảo khi đầu tư
Tìm hiểu và thẩm định dự án đầu tư
Một số nhà đầu tư bỏ qua các bước phân tích, xem xét về độ khả thi của dự án hoặc kiểm tra tính xác thực của các chiêu thức tiếp thị mà nhanh chóng nạp tiền vào dự án. Tuy nhiên, vẫn có những người khác mặc dù đã biết đó là các dự án ảo nhưng vẫn rót vốn. Do đó, rất nhiều cá nhân mất tiền vào các dự án lừa đảo.
Các nhà giao dịch có thể ngăn chặn gian lận và tính toán được xác suất thành công của dự án hoặc các âm mưu lừa đảo, Ponzi khi họ biết cách giám sát sự phát triển của dự án. Ngay cả khi một nhà giao dịch đầu tư vào một dự án ảo, tổn thất sẽ rất nhỏ.
Ngoài ra, bằng cách kiểm tra cẩn thận hệ sinh thái của dự án trước khi đầu tư, các nhà đầu tư sẽ có thể đánh giá tính hợp pháp của doanh nghiệp và sàng lọc những ý tưởng chất lượng thấp.
Luôn đặt câu hỏi trước khi đầu tư
Trong khi đánh giá và xác nhận tính hợp pháp của dự án đầu tư, trader nên tìm hiểu về lịch sử và hoạt động của doanh nghiệp. Chỉ khi đó, các thương nhân mới có thể phân biệt giữa các dự án xuất sắc và kém. Ngoài ra, trader nên giải đáp được các câu hỏi chung sau đây trước khi đầu tư vào bất kỳ sàn, dự án nào:
- Tại sao những người tham gia mong muốn thực hiện nhiều khoản đầu tư hoặc mua các gói của dự án đó như họ muốn?
- Vì sao những dự án đó có thể cam kết lãi suất cố định tối thiểu 10%/tháng mà tốt hơn?
- Tại sao có thể liên tục tái đầu tư vào một dự án để kiếm lãi kép?
- Tại sao hoa hồng giới thiệu trên các dự án như vậy lại cao như vậy?
- Tại sao người chơi không thể hủy gói đầu tư và lấy lại tiền?
Kết luận
Trên đây là toàn bộ các thông tin về Bitkingdom mà chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết được Bitkingdom là gì? Dự án này đã lừa đảo trader như thế nào? Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức đầu tư hiệu quả khác nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!