Sự Sụp Đổ của Bitconnect: Vụ Lừa Đảo Crypto Đình Đám

Sự suy giảm giá trị của đồng tiền điện tử Bitconnect đã tạo nên một trong những biến cố lớn nhất trong lịch sử thị trường tiền mã hóa. Được ra mắt vào năm 2016 và đạt đỉnh vào năm 2017, Bitconnect chính thức kết thúc vào ngày 10.09.2018, đánh dấu một trong những sự kiện chấn động nhất trong giới crypto.

Bitconnect được xem là một trong những thương vụ lừa đảo hàng đầu trong thế giới Bitcoin và tiền điện tử. Vào ngày 17.1.2018, Bitconnect đột ngột thông báo đóng cửa dịch vụ cho vay và đóng sàn giao dịch nội bộ. Sự sụp đổ của Bitconnect diễn ra hoàn toàn khi sàn giao dịch cuối cùng, Trade Satoshi, quyết định “de-list” đồng Bitconnect Coin (BCC) vào ngày 10.09.2018.

Trade Satoshi quyết định “de-list” đồng bitconnect coin – BCC vào ngày 10.09.2018

Mục lục

Bitconnect là gì?

Bitconnect là một loại tiền điện tử mã nguồn mở được giới thiệu vào năm 2016 với chương trình đầu tư sinh lợi cao, một hình thức Ponzi, trên trang web bitconnect.co. Sau khi nền tảng đóng cửa vào ngày 16.1.2018 và phân phối tiền của người dùng ở đồng BCC, niềm tin đã tan biến và giá trị của đồng tiền này sụp đổ xuống dưới mức 1 đô la từ mức gần 500 đô la trước đó. Sự sụp đổ này là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Bitconnect lừa đảo như nào?

Chương trình cho vay của Bitconnect cho phép người dùng đổi giá trị của Bitconnect Coin để nhận lãi, với mô hình giao dịch Bitcoin và Bitconnect Coin. Tính thanh khoản của BCC xuất phát từ khả năng người dùng trao đổi thu nhập của họ lấy Bitcoin.

Mục tiêu của Bitconnect.com là tạo ra một phương thức tự trị và phân cấp cho cá nhân để kiếm tiền điện tử. Tuy nhiên, chính phủ Vương quốc Anh và các cơ quan chứng khoán tiểu bang Texas đã phát đi cảnh báo và kiện Bitconnect về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp và kế hoạch Ponzi. Ngày 17 tháng 1 năm 2018, Bitconnect đột ngột ngừng hoạt động và giá BCC giảm 92%.

Mặc dù Bitconnect tuyên bố sẽ hoàn trả các khoản vay, nhưng trang web Bitconnect X vẫn hoạt động và bắt đầu chiến dịch ICO, cho phép người dùng mua tiền BCCX bằng tiền BCC của họ.

Ngày 31 tháng 1 năm 2018, tài sản của Bitconnect bị đóng băng tạm thời, hết hạn vào ngày 13 tháng 2. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là Bitconnect không bao giờ là một thực thể thực sự, và không rõ tài sản của nó là gì. Divyesh Darji, một nhà lãnh đạo khu vực Ấn Độ của Bitconnect, đã bị bắt và bị tại ngoại vào năm 2019 với cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo Regal Coin.

Cách mà Bitconnect kiếm tiền từ nhà đầu tư

Cách Bitconnect Tạo Thu Nhập

Bitconnect cung cấp hai phương thức chính để kiếm tiền: đầu tư trực tiếp vào đồng tiền Bitconnect Coin và tham gia vào hoạt động Bitcoin lending.

Đầu tư vào BitConnect Coin và staking

Khi bạn mua BitConnect Coin, nó trở thành một tài sản sinh lãi với khả năng thu nhập lên đến 120% mỗi năm thông qua phương thức đúc tiền PoS (Proof of Stake). Để kiếm tiền theo cách này, bạn chỉ cần giữ BitConnect Coin trong ví Bitconnect-QT của mình. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai giữ BitConnect Coin trong ví của họ sẽ nhận được lãi từ số dư của mình, đồng thời hỗ trợ duy trì bảo mật cho mạng.

Các mức lãi suất Proof of Stake (PoS) của BitConnect Coin sẽ được thanh toán định kỳ và biến động theo thời gian như sau:

Điều này đồng nghĩa với việc mọi người giữ BitConnect Coin trong ví cá nhân sẽ nhận được lãi từ số dư mà họ đã đặt cược, đồng thời đóng góp vào việc duy trì tính bảo mật của mạng. Quý vị có thể chấm dứt quá trình đặt cược BCC bất cứ khi nào và chuyển toàn bộ lãi về vào nền tảng ví web.

Thu lợi nhuận từ cho vay – Bitconnect Coin Lending

Nếu quý vị quyết định đầu tư vào Cho Vay BitConnect Coin, quý vị cần mua BitConnect Coin từ BCC Exchange bằng Bitcoin từ đầu. Sau đó, quý vị có thể đầu tư BitConnect Coin trên nền tảng Cho Vay Bitconnect độc quyền từ Bảng Điều Khiển BitConnect. Lựa chọn này liên quan đến việc hưởng lợi từ bot giao dịch Bitconnect và phần mềm theo dõi biến động giá. Quý vị sẽ nhận được lợi nhuận hàng ngày dựa trên quyết định đầu tư của mình.

Sau khi hoàn thành thời gian đầu tư, quý vị sẽ nhận lại SỐ VỐN của mình để rút khỏi nền tảng Cho Vay Bitconnect hoặc quyết định tái đầu tư vào nền tảng để tiếp tục nhận lợi nhuận hàng ngày, với mức lãi suất như thể hiện dưới đây:

Sau sự tăng trưởng “phi mã” của Bitcoin trong năm 2017, các nhà đầu tư đang dần chuyển hướng đến một loại tiền ảo khác, và với vốn hóa thị trường lên tới 2 tỷ USD cùng với sự tham gia đông đảo, BitConnect ngay lập tức thu hút sự chú ý. Cộng đồng đầu tư từ Việt Nam cũng đứng đầu trong số những người tham gia vào Bitconnect. Do đó, khi Bitconnect gặp khó khăn, nhiều người Việt Nam đã chịu tác động mạnh mẽ từ sự sụp đổ này.

Bitconnect Chart

Có ba nguyên nhân chính góp phần vào việc đẩy Bitconnect đến tình trạng sụp đổ:

Thiếu Giá Trị Thực Tế:

Bitconnect không thực sự tạo ra giá trị độc lập. Giá trị của BCC phụ thuộc chủ yếu vào sự tăng giá của Bitcoin và “tham lam” của người chơi. Với càng nhiều người chơi tham gia, BCC thu được nguồn tiền từ những nhà đầu tư mới để trả cho những nhà đầu tư hiện có. Chính sách hoa hồng hấp dẫn khiến những nhà đầu tư hiện có luôn tìm cách thu hút thêm nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, khi giá Bitcoin giảm từ đỉnh cao năm 2017, giá BCC cũng giảm theo và không thể thu hút đủ nhà đầu tư mới, dẫn đến sự cạn kiệt nguồn tiền và mất khả năng thanh khoản.

Thiếu Minh Bạch Gây Nghi Ngờ Pháp Lý:

Sự thiếu minh bạch tạo ra nghi ngờ về mặt pháp lý tại Texas và California, Hoa Kỳ, dẫn đến ngừng giao dịch trong các thị trường này. Tình trạng này ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư, khiến họ không còn tin tưởng vào tính minh bạch của Bitconnect.

Tác Động Từ Truyền Thông và Mạng Xã Hội:

Sự tấn công từ phía truyền thông và mạng xã hội về thiếu minh bạch và mô hình kinh doanh giống mạng đa cấp đã góp phần vào việc tạo ra hình ảnh tiêu cực xung quanh Bitconnect. Thông điệp này lan truyền nhanh chóng qua cộng đồng mạng, gây ra sự phản đối và lo ngại từ phía cộng đồng đầu tư.

Theo dõi reviewsantot để nhận được cảnh báo từ các sàn lừa đảo nhanh nhất