Cùng Reviewsantot phân tích tình Giao dịch chéo và Giao dịch ký quỹ tại bài viết dưới đây.
Phân tích về quá trình giao dịch chéo
Quá trình giao dịch chéo khá đơn giản để giải thích. Khi các nhà đầu tư lấy thu nhập từ một giao dịch và sau đó sử dụng nó để đặt lệnh cho một giao dịch khác, mà không thoát khỏi lệnh ban đầu, điều này được gọi là giao dịch chéo. Thực tiễn này thường được sử dụng để giúp quản lý hoặc bù đắp rủi ro của giao dịch đầu tiên. Dưới đây là một ví dụ rất đơn giản về giao dịch chéo, để tham khảo:
- Hôm qua, Bitcoin (BTC) được giao dịch ở mức 50.000 USD/đồng. Vì bạn có vốn, bạn quyết định đầu tư vào Bitcoin.
- Hôm nay, BTC đang giao dịch ở mức 60.000 đô la một đồng. Bạn quyết định bán BTC trị giá 10.000 đô la của mình.
- Thay vì bỏ túi lợi nhuận đó, bạn ngay lập tức mua 2 Ether (ETH) (giả sử ETH có giá trị 5.000 đô la một mã thông báo, vì mục đích đơn giản).
- Bạn đã giữ lại BTC trị giá 50.000 đô la ban đầu của mình và hiện cũng có 2 ETH.
- Bạn vừa thực hiện một giao dịch chéo.
Việc thực hiện giao dịch chéo có ý nghĩa gì?
Khi một nhà đầu tư thực hiện giao dịch chéo, không có hồ sơ về hai giao dịch riêng lẻ được lưu giữ trên sàn giao dịch được sử dụng; Thay vào đó, việc thực hiện giao dịch chéo được ghi lại như một “giao dịch chéo” duy nhất. Do những lo ngại về việc bảo mật xuất hiện từ điều này, giao dịch chéo không được hầu hết các sàn giao dịch lớn cho phép.
Điều này đã dẫn đến sự gia tăng của các nền tảng xử lý cụ thể với giao dịch chéo – hoặc phổ biến hơn, như đã đề cập trước đây, giao dịch ký quỹ chéo. Giao dịch ký quỹ chéo hoạt động theo cách chính xác giống như ví dụ vừa được cung cấp, ngoại trừ việc nhà giao dịch sử dụng vốn vay, là ký quỹ của họ ở một mức đòn bẩy nhất định.
Đòn bẩy và rủi ro trong giao dịch chéo
Tuy nhiên, bằng cách sử dụng đòn bẩy tối đa có sẵn, rủi ro cũng được tối đa hóa – đặc biệt là khi sự biến động có khả năng tăng lên bằng cách có vốn trải rộng trên nhiều tài sản tiền điện tử. Điều này không ngăn cản các nhà đầu tư hiểu biết sở hữu vô số altcoin khác nhau (được sử dụng làm ký quỹ – đôi khi được gọi là ký quỹ tiền xu trong tiền điện tử), và sau đó giao dịch vay dựa trên giá trị của chúng bằng BTC, mặc dù về mặt kỹ thuật không sở hữu BTC.
Những nhà đầu tư này sau đó có thể hình dung được việc bán BTC đó với lợi nhuận, điều này cho phép họ giữ lợi nhuận đó – ngay cả khi họ đã trả lại giá trị của BTC mà họ đã vay. Nhưng nếu kiếm lợi nhuận từ những gì về cơ bản là không khí mỏng nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, đó là bởi vì nó là. Có những nguy hiểm liên quan khi giao dịch chéo tiền điện tử.
Những nguy hiểm liên quan đến giao dịch chéo tiền điện tử là gì?
Bất chấp sự phổ biến của giao dịch chéo tiền điện tử, chắc chắn có những nguy hiểm liên quan đến hoạt động của nó. Trên thực tế, đây là trường hợp bất hợp pháp ở các khu vực pháp lý khác nhau, bao gồm cả Hàn Quốc gần đây nhất, với Ủy ban Dịch vụ Tài chính của họ ban hành lệnh cấm vào đầu năm nay. Điều này đã dẫn đến việc các công ty tiền điện tử lớn khác nhau tạm dừng hoạt động tại quốc gia đó và làm nổi bật thêm những lo ngại về an toàn liên quan đến giao dịch chéo tiền điện tử. Hai mối quan tâm thường liên quan như sau:
Thiếu quy định thương mại chéo
Một trong những mối quan tâm chính với giao dịch chéo tiền điện tử là sự hiện diện đáng kể của các hành vi gian lận phổ biến. Lý do cho điều này rất đa dạng: từ việc thiếu thực thi từ Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), đến Thẩm định nâng cao (EDD) không được yêu cầu trên phần lớn các sàn giao dịch / nền tảng tiền điện tử.
Ví dụ về các công ty tiền tệ kỹ thuật số
Thực tế đơn giản là hầu hết các công ty về tiền tệ kỹ thuật số không phù hợp với khuôn khổ pháp lý tồn tại từ trước điều chỉnh các tổ chức tiền tệ và cho đến nay vẫn chưa được tích hợp đúng cách. Các nhân viên tuân thủ tài chính và các sàn giao dịch tiền điện tử có hiểu biết hạn chế về nhau, theo nguyên tắc chung. Điều này có thể dẫn đến cả sự tạo điều kiện có chủ ý và giám sát không chủ ý đối với những gì có thể dễ dàng được công nhận là tội phạm tài chính.
Thao túng thị trường thương mại chéo
Thao túng thị trường được định nghĩa là một nỗ lực có chủ ý để tác động đến giá của một tài sản, do đó ảnh hưởng giả tạo đến toàn bộ thị trường để kiếm lợi nhuận ngắn hạn hoặc dài hạn. Thao túng thị trường trong giao dịch chéo tiền điện tử là một vấn đề nghiêm trọng, mặc dù những nỗ lực đã được thực hiện để giảm sự phổ biến liên tục của nó trong những năm gần đây.
Thao túng thị trường trong tiền điện tử thường đề cập đến việc cố tình thổi phồng thị trường để bán hết tiền xu / mã thông báo hoặc xì hơi nó để mua một lượng lớn các đồng tiền / mã thông báo tương tự, với các kỹ thuật và phương pháp mới xuất hiện mọi lúc.
Cập nhật tin tức thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/