Reviewsantot.com – Sau khi dụ dỗ chị Q nạp hơn 8,2 tỷ đồng để tham gia Rforex, bọn lừa đảo đã sử dụng tài khoản quản trị để ngừng truy cập, khiến cho tài khoản của chị Q không thể thực hiện giao dịch, và cuối cùng là chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng…
Ngày 23/10, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã bắt đầu phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Thái (sinh năm 1985, Hà Nội) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Cùng đối mặt với tội danh trên, còn có các bị cáo: Tống Văn Thắng (sinh năm 1988, Hà Nội), Phạm Mạnh Hùng (sinh năm 1985, TP.HCM), Nguyễn Ngọc Lương (sinh năm 1991, TP.HCM) và Vũ Đình Hùng (sinh năm 1983, TP.HCM).
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội, vào tháng 3/2018, các bị cáo Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương đã hợp tác để thiết lập sàn giao dịch Rforex, giả mạo là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế. Ba bị cáo này có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, hiểu rõ việc tạo trang web trên nền tảng phần mềm MetaTrader 5 (MT5), liên kết với sàn giao dịch ngoại hối Rforex mà họ tự thiết lập, sau đó sử dụng kỹ thuật can thiệp trái phép vào tài khoản của khách hàng để chiếm đoạt tiền, hành vi này vi phạm luật pháp. Tuy nhiên, họ tiếp tục hợp tác thực hiện điều này.
Cùng Reviewsantot tìm hiểu ngay về câu chuyện lừa đảo này.
Những người bị hại lên tiếng
Khi sàn Rforex đi vào hoạt động, Thái tham gia với tư cách là một đại lý (IB) cấp 1 của Mạnh Hùng, chỉ được cấp quyền quản lý các khách hàng của mình. Từ tháng 7/2018, Thái đồng ý nhận chuyển nhượng quyền chủ sàn Rforex từ Đình Hùng và Mạnh Hùng với giá 20.000 USD.
Đặc biệt, quản lý tài khoản admin của sàn có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng, tự đổi thông tin như tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, và thậm chí giao dịch ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến việc “cháy” tài khoản, cũng như chặn kết nối đường truyền. Rất đáng lưu ý là sàn Rforex không hỗ trợ tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý. Tuy nhiên, khách hàng chỉ thấy tài khoản của mình được cộng tiền USD, tạo nên ấn tượng sai lầm rằng họ đang tham gia giao dịch trên sàn quốc tế.
Sau khi chuyển quyền quản trị sàn cho Thái, bị cáo Mạnh Hùng và Đình Hùng giữ trách nhiệm duy trì hoạt động của sàn, cũng như hỗ trợ Thái về mặt kỹ thuật khi vận hành sàn. Thái đã sử dụng tên là Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để thu hút khách hàng vào sàn Rforex thông qua công ty giả mạo là Công ty TNHH Five Tech Media. Thái xác định mức hoa hồng cho nhân viên từ 1-5% trên số tiền khách hàng nạp vào.
Những chiêu trò lừa đảo tinh vi
Tháng 7/2018, Thái chính thức tham gia nhóm của Vũ Đình Hùng với vai trò quản trị sàn. Trong số khách hàng của Thái có chị Hoàng Thúy Q ở Hà Nội, từng là đồng nghiệp của bị cáo Tống Văn Thắng.
Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu chị Q tham gia sàn Rforex với hứa hẹn lợi nhuận cao. Thắng hiển thị số dư tài khoản của chị Q là 52.025,68 USD để thuyết phục chị Q mở tài khoản chơi forex. Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 9/11/2020, chị Q đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản để tham gia giao dịch forex. Thái và Thắng đã thống nhất để sử dụng tài khoản quản trị để tắt truy cập, đưa tài khoản của chị Q vào trạng thái ngừng giao dịch.
Phạm Mạnh Hùng và Vũ Đình Hùng, sử dụng quyền quản trị, thực hiện 86 lệnh giao dịch, đẩy tài khoản của chị Q vào tình trạng “cháy”. Số tiền bị chiếm đoạt từ chị Q lên đến hơn 7,8 tỷ đồng. Khi chị Q hỏi thì Thái đổ lỗi cho lỗi hệ thống, cáo buộc rằng đó là do ảnh hưởng từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó Thái ngưng liên lạc với chị Q.
Tương tự, chị N đã tham gia sàn Rforex từ tháng 6/2019 và đã nạp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy một tháng, chị N đã gặp khó khăn khi không thể truy cập được vào tài khoản của mình.
Kết luận
Thông tin cho biết, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng, và Nguyễn Ngọc Lương cùng với một số cá nhân khác đã thành lập và vận hành sàn giao dịch ngoại hối trên nhiều trang web khác nhau như Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com… Cơ quan điều tra đã tiến hành tìm kiếm thông tin về khách hàng bị chiếm đoạt tiền trên các sàn giao dịch này, nhưng cho đến nay, vẫn chưa xác định được ai là nạn nhân của vụ án. Do đó, cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu để xử lý trong thời gian tới.
-Nguồn: vneconomy.vn-
Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/