Thời gian gần đây có nhiều sàn Forex bị bắt vì xuất hiện dấu hiệu phạm pháp và có hành vi lừa đảo người nhà đầu tư, bị công an, cơ quan chức năng triệt phá. Cùng reviewsantot.com tìm hiểu về danh sách các sàn ngoại hội đã bị bắt và tìm hiểu các tiêu chí để đánh giá sàn Forex uy tín, chất lượng.
Biểu hiện của những sàn Forex bị bắt hoặc lừa đảo
Sàn giao dịch cam kết lợi nhuận siêu khủng
Nếu sàn giao dịch cam kết lợi nhuận mang lại quá cao hoặc những lời hứa “chắc chắn không bao giờ có rủi ro” hay rủi ro cực thấp đều là lừa đảo và rất có thể là sàn Forex bị bắt. Một thị trường giao dịch quá hoàn hảo thường sẽ có phảng phất mùi của sự lừa đảo.
“Không ai cho không ai cái gì” nên bạn phải thật tinh tường để đánh giá sàn giao dịch nào là an toàn, sàn nào là uy tín, chất lượng.
Thực tế có những sàn Forex trái phép bị đánh sập hoặc tự sấp có những cách thức chung để tiếp cận nạn nhân: gọi điện thoại, nhắn tin mời chào: chỉ cần bỏ ra số vốn nhỏ, bạn có thể đầu tư sinh lời lên đến 5% số tiền vốn mỗi ngày, chỉ cần nhập lệnh theo chuyên gia, không mất mát.
Thậm chí có những hình thức tổ chức qua group zalo, telegram, facebook, tư vấn nhiệt tình để nạn nhân tạo tài khoản và mau chóng nạp tiền vào để đầu tư. Có những “chuyên gia” giới thiệu chỉ vài tháng đã có xe sang, nhà xịn, xế hộp… Và các nạn nhân đều mong muốn được giống các chuyên gia.
Chắc hẳn bạn không hề hay biết những hình ảnh hào nhoáng đó đều là hình ảnh marketing trắng trợn tạo niềm tin “hảo huyền” cho khách hàng, chỉ cần bạn bỏ vốn thì số tiền sẽ tăng lên gấp bội lần.
Sàn Forex bị bắt thường thông tin hoạt động của sàn không rõ ràng
Các sàn giao dịch “dối trá”, lừa đảo thường ở trong bóng tối nên rất khó lộ mặt. Những người tham gia vào thị trường Forex lừa đảo thường không có kiến thức về thị trường, thậm chí không biết cách kiểm tra thông tin chính thức của sàn giao dịch.
Các trader khi tham gia giao dịch có thể thấy ở những sàn Forex lừa đảo, bị bắt thường có website không chính thống hoăc những thông tin trên trang chủ của sàn vô cùng lờ mờ. Chỉ có những hình ảnh quảng cáo quá đà và không có giấy tờ minh chứng hoạt động thực tế nào.
Sàn giao dịch ngoại hối không có giấy phép hoặc giấy phép giả mạo
Những sàn ngoại hối Forex lừa đảo ngang nhiên hoạt động mặc dù không có giấy phép hợp lệ, không hề tiến hành đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Thậm chí có những sàn tinh vi hơn còn công bố giấy phép những không rõ giấy tờ đó được cơ quan nào cấp phép.
Hoặc họ lấy những giấy phép chẳng liên quan đến thị trường Forex viết chằng chịt bằng tiếng nước ngoài và quảng cáo vô cùng rầm rộ, nhà đầu tư không có kiến thức sẽ không thể nhận biết giấy tờ giả, giấy tờ thật. Và điều này rất dễ khiến người dân bị “dắt mũi” vào các chiêu trò lừa đảo.
Sàn giao dịch không rút được tiền
Những sàn giao dịch Forex uy tín sẽ có những biến động về tỷ giá, lên xuống có lời lỗ theo nhịp biên độ của thị trường và đương nhiên sẽ rút được tiền sau giao dịch.
Sàn lừa đảo tức là bạn không thể rút tiền sau khi đã giao dịch dù có lời hay đang lỗ, hầu hết khi có ý định rút tiền các nhà đầu tư sẽ bị khóa tài khoản một cách vô lý. Nạp dễ mà rút thì khó là dấu hiệu đầu tiên của một sàn giao dịch lừa đảo.
Sàn có quá nhiều đánh giá tiêu cực
Nếu bạn là nhà đầu tư thông minh thì cần tìm hiểu nguồn thông tin review sàn giao dịch Forex trên mạng để tra cứu về việc lừa đảo. Tuy nhiên, bạn cũng cần cẩn thận vì có những hội nhóm do chính sàn dởm tạo ra nhằm PR cho chính sàn.
Cùng reviewsantot tìm hiểu thêm: Cảnh giác app lừa đảo chào mời đầu tư kinh doanh
Những sàn giao dịch Forex bị bắt nhà đầu tư cần tránh
Danh sách một số sàn Forex bị bắt mà nhà đầu tư cần tránh, gồm:
- Sàn Facebook Group Investment/Profits, FBO Trading Signals & Bitcoin investments không cho nhà đầu tư/người giao dịch thực hiện việc rút tiền.
- Sàn ECN Capital không đảm bảo vận hành theo quy định của cơ quan tài chính CySEC.
- Sàn GBCFX không cho phép người dùng rút tiền.
- Sàn Forex365Options hay phát sinh những khoản phí lặt vặt mà không có trong điều khoản thỏa thuận ban đầu.
- Sàn OT Capital đã nhận cảnh báo lừa đảo từ phía cơ quan tài chính ASIC.
- Sàn EU Capital bắt các nhà đầu tư phải nạp tiền đầu tư với số tiền lớn, và nạp nhiều lần để nuôi lệnh, giữ và gồng lệnh giao dịch.
Sàn MultiplyMarket- Sàn BlueTrading bị cơ quan FCA cảnh báo vì tội làm giả giấy phép hoạt động
- Sàn OptionRally đã bị tước giấy phép hoạt động Forex.
- Sàn Realmarketslive.com bị cơ quan tài chính ở Mexico cảnh báo về việc hoạt động khi chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.
- Sàn BFP Markets (bfpmarkets.com) bắt các nhà đầu tư đợi giao dịchrút tiền khá lâu, điều này không hề thỏa thuận trước khi tiến hành giao dịch.
- Sàn Ferdinald Hill bị IFSC bị cảnh báo vì sử dụng giấy phép hoạt động giả mạo.
- Sàn FXCM bị buộc rời khỏi thị trường Mỹ do liên quan đến chính sách không hợp lý đối với các nhà đầu tư
- Sàn FXGTrade đổ lỗi cho ngân hàng khi không thực hiền được giao dịch rút tiền.
Tìm hiểu thêm nhiều kiến thức tổng hợp về đầu tư ngay tại reviewsantot.com.