Vương quốc Anh trở thành một trong những quốc gia đầu tiên điều chỉnh các nhà môi giới và kiểm soát mối quan hệ của họ với các nhà giao dịch. Sở hữu giấy phép do cơ quan quản lý FCA địa phương cấp được coi là rất có uy tín và nhiều tổ chức tài chính tìm cách có được nó. Một khách hàng mở tài khoản với một nhà môi giới được đăng ký và cấp phép tại Vương quốc Anh có thể chắc chắn rằng công ty sẽ trung thành tuân thủ các yêu cầu của luật pháp quốc tế và sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp vi phạm thỏa thuận.
Từ tài liệu này, bạn sẽ tìm ra cách phân biệt một đối tác tài chính đáng tin cậy với một kẻ lừa đảo điển hình và những lợi thế mà bảo vệ FCA mang lại cho các nhà giao dịch. Reviewsantot.com sẽ trình bày Danh sách các nhà môi giới ngoại hối giả mạo ở Vương quốc Anh và cho bạn biết cách bạn có thể nhanh chóng xác định lừa đảo.
Forex có hợp pháp ở Vương quốc Anh không?
Giao dịch ngoại hối là hoàn toàn hợp pháp ở Anh. Luật cơ bản là Đạo luật Dịch vụ Tài chính 2012, theo đó tất cả khách hàng của các nhà môi giới có giấy phép địa phương được bảo vệ khỏi tổn thất lên tới 50.000 GBP (quỹ bồi thường FSCS có hiệu lực).
Cơ quan quản lý chính giám sát hoạt động của các nhà môi giới ở Vương quốc Anh là FCA (ban đầu được gọi là FSA). Nó đã hoạt động từ năm 2013 và đảm bảo sự bảo vệ pháp lý của các thương nhân. Cơ quan này đảm bảo kiểm toán các hoạt động của nhà môi giới và điều tra các khiếu nại từ khách hàng của họ. Cơ quan quản lý quan tâm đến an ninh tài chính của người dùng và cũng cố gắng tối đa hóa tính toàn vẹn của hệ thống tài chính Vương quốc Anh.
Forex là một thị trường có tính thanh khoản cao và các giao dịch trị giá hàng nghìn tỷ đô la được thực hiện ở đó mỗi ngày. Bạn có thể kiếm được tiền, nhưng đối với điều này, bạn cần phải có kiến thức đầy đủ và kinh nghiệm thực tế, cộng với việc chọn đúng nhà môi giới sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn FCA.
Danh sách đen các nhà môi giới Forex ở Vương quốc Anh
Các nhà môi giới giả mạo nhận thức rõ ràng việc có đăng ký của Anh và giấy phép FCA rất được tôn trọng. Đó là lý do tại sao nhiều công ty như vậy chỉ ra sai sự hiện diện của giấy phép như vậy trên nền tảng của họ. Hơn nữa, họ đánh cắp chi tiết ngân hàng của người khác từ sổ đăng ký mở của các pháp nhân của Nhà công ty và chuyển chúng thành của riêng họ. Những kẻ lừa đảo hy vọng rằng các nhà giao dịch mới làm quen sẽ không đi vào chi tiết pháp lý và xác minh thông tin.
Bạn có thể xem danh sách kẻ lừa đảo Forex trong bảng dưới đây. Cơ quan quản lý của Anh đã cảnh báo công chúng về những nguy hiểm khi hợp tác với họ.
Hiệp hội Thương nhân sẽ cho bạn biết về các dấu hiệu chính của một trò lừa đảo mà các chuyên gia của họ đã phát hiện ra trong các công ty này. Cẩn thận; Đừng rơi vào những lời hứa suông của những kẻ lừa đảo tài chính!
1.Lucror Capital Markets
Lucror Capital Markets LP là một công ty môi giới được đăng ký tại New Zealand. Công ty này hứa hẹn hợp tác có lợi nhuận với cả khách hàng tổ chức và thương nhân bán lẻ. Tuy nhiên, người dùng thực trong các đánh giá của họ lưu ý rằng công ty này có vấn đề không tuân thủ lớn với cả kỷ luật giao dịch và thanh toán. Nó chỉ theo đuổi lợi ích riêng của mình và không quan tâm đến sự thoải mái và an toàn của giao dịch.
Các dấu hiệu chính của lừa đảo của nó là:
- sự vắng mặt của dịch vụ khách hàng tốt
- không tuân thủ kỷ luật giao dịch và thanh toán lợi nhuận
- khóa tài khoản không có lý do
- lỗi kỹ thuật liên tục
- Mẹo giao dịch gây hiểu lầm
2.Zenfinex
Zenfinex được thành lập vào năm 2017 và ban đầu, công ty đã nhận được giấy phép FCA. Nhà môi giới hứa hẹn giao dịch thoải mái trong các cặp tiền tệ, chỉ số, hàng hóa và kim loại giao ngay. Đối tác tài chính có một thiết bị đầu cuối MT4 phổ quát, một tài khoản demo với 10.000 đô la ảo và một loạt các “goodies”. Tuy nhiên, tất cả những lời hứa vẫn chưa được thực hiện. Chính vì nhiều khiếu nại mà công ty này đã bị cơ quan quản lý của Anh đưa vào danh sách đen và giấy phép của nó đã bị thu hồi.
Các dấu hiệu chính của trò lừa đảo của nó:
- cảnh báo gian lận từ FCA
- gian lận với các giao dịch (sử dụng báo giá hoặc biểu đồ giả)
- không tuân thủ kỷ luật thanh toán
- không cung cấp bảo vệ pháp lý
- thổi tiền gửi mà không có sự tham gia của thương nhân
- khó khăn với hỗ trợ, không quan tâm đến các vấn đề của khách hàng
3.Europa Trade Capital
Europa Trade Capital là một nhà môi giới nước ngoài được đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines. Thương hiệu được quản lý bởi FD Trade Llc. Công ty tuyên bố đã cung cấp dịch vụ thành công trong 20 năm. Đồng thời, nó vẫn chưa quan tâm đến quy định. FCA đã đưa nhà môi giới này vào danh sách đen vì nhiều khiếu nại đã nhận được chống lại nó và vì không tuân thủ kỷ luật giao dịch và thanh toán. Có một số kế hoạch thuế quan và quyền truy cập vào giao dịch ký quỹ với đòn bẩy lên đến 1: 500. Thiệt hại tối thiểu trong dự án là 10.000 đô la.
Các dấu hiệu chính của trò lừa đảo của nó:
- danh tiếng tiêu cực trên internet
- sự hiện diện trong danh sách đen của FCA
- thao túng quá trình giao dịch và thổi tiền gửi của người dùng
- từ chối rút lợi nhuận vì lý do hư cấu
- hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ giao dịch
- thay đổi trái phép chính sách hoa hồng trong quá trình hợp tác và thanh toán ẩn
4.Brown Finance
Trên nền tảng Brown Finance, có tuyên bố rằng thương hiệu được quản lý bởi Old Mutual Funds và Wellness Management. Nhà môi giới hứa hẹn một loạt các công cụ để tăng vốn như giao dịch với cổ phiếu, tiền kỹ thuật số, v.v. Theo những tuyên bố sai sự thật của mình, công ty môi giới này là người dẫn đầu cuộc cách mạng FinTech. Tuy nhiên, công ty bỏ qua việc xin giấy phép. Hơn nữa, FCA đã đưa Brown Finance vào danh sách đen các nhà môi giới và cảnh báo công chúng về sự nguy hiểm của việc hợp tác với nó.
Các dấu hiệu chính của trò lừa đảo của nó:
- không có cơ sở pháp lý cho công việc hợp pháp
- các vấn đề với việc thực hiện các giao dịch do báo giá lại và chênh lệch, cộng với các lỗi kỹ thuật liên tục
- một rào cản gia nhập cắt cổ là 10.000 đô la
- từ chối trách nhiệm tài chính (đồng thời, công ty tích cực cung cấp tư vấn giao dịch và áp đặt các dịch vụ của người quản lý cá nhân cho mọi người mới bắt đầu)
- không tuân thủ kỷ luật thanh toán
5.Saxofx-24
Nền tảng này tuyên bố rằng Saxofx-24 được tạo ra bởi một nhóm các nhà giao dịch. Ban đầu, nó là một trung tâm giáo dục, nhưng sau đó vào năm 2018, công ty đã chuyển sang danh mục các nhà môi giới Forex. Trang web hứa hẹn hỗ trợ khách hàng tuyệt vời, điều kiện giao dịch minh bạch và ngưỡng đầu vào là 250 đô la, ngay cả đối với người mới bắt đầu. Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng trong các đánh giá, khách hàng thực sự đang viết nhiều khiếu nại về nhà môi giới này. Trên thực tế, đó là lý do tại sao anh ta bị đưa vào danh sách đen.
Các dấu hiệu chính của trò lừa đảo của nó:
- cung cấp tiền thưởng nhưng áp đặt các điều kiện không thực tế cho việc xử lý của họ
- không có khả năng rút tiền
- khóa tài khoản mà không cần giải thích
- chất lượng dịch vụ có vấn đề
- không có trách nhiệm tài chính
- tống tiền liên tục
- thao tác báo giá
- thiếu khung pháp lý
6. BenefFX
BenefFX là một thương hiệu nước ngoài đến từ Quần đảo Marshall. Nó thuộc sở hữu của Optium Ltd, không có bất kỳ giấy phép nào. Nền tảng này cung cấp giao dịch 1.000+ tài sản, bao gồm các cặp tiền tệ, chỉ số, cổ phiếu, tiền điện tử và hàng hóa. Rào cản gia nhập là $ 250. Có nhiều cơ hội giao dịch ký quỹ, đào tạo và hỗ trợ từ người quản lý cá nhân. Tổ chức môi giới đã lọt vào danh sách lừa đảo Forex của FCA vì nhiều đánh giá tiêu cực.
Các dấu hiệu chính của trò lừa đảo của nó:
- khuyến nghị giao dịch giả mạo
- tống tiền các khoản đầu tư mới với các mối đe dọa
- phí hoa hồng ẩn
- phong tỏa tài khoản cá nhân và tham ô
- thông tin rác thay vì tài liệu đào tạo chất lượng cao
- Thiết bị đầu cuối được kiểm soát bởi những kẻ lừa đảo
Trên đây Reviewsantot.com đã liệt kê một số sàn lừa đảo để các nhà đầu tư cảnh giác. Hãy luôn thận trọng trước khi ra quyết định nhé.